상품권 업체 가장해 35억원 세탁한 범죄조직원 11명 검거

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상품권 업체 가장해 35억원 세탁한 범죄조직원 11명 검거

입력 : 2026.06.18 12:00

해외 피싱조직과 연계해 자금 세탁해
자금세탁 수수료 약 8억6100만원 취득
허위 상품권 사업자 계좌로 범죄수익 송금받고
현금 교환해 ‘테더코인’으로 다시 전송

자금세탁 조직원들이 세탁 수수료가 담긴 종이가방을 건네며 정산하는 모습. [서울경찰청]

서울 송파·경기 성남 일대에서 허위의 상품권 사업자 명의 계좌를 개설해 총 35억원의 해외 피싱조직 범죄수익을 세탁한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

18일 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 범죄수익을 세탁한 국내 자금세탁 조직 총책 A씨(36) 등 11명을 전기통신사기피해환급법 위반 및 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 검거하고 이 중 8명을 구속했다고 밝혔다. 이들이 취득한 범죄수익 8억6100만원은 기소 전 몰수·추징 보전했다.

경찰에 따르면 이들은 해외 피싱조직으로부터 이체받은 범죄수익금으로 상품권을 구입한 뒤, 이를 되판 현금으로 가상자산(테더코인)을 구입해 해외 피싱 조직에 다시 송출했다.

총책 A씨는 본인을 비롯해 지시책·인출책·인출팀장·인출총괄 총 5단계로 조직체계를 세분화하고 범행을 지시했다. 우선 인출총괄은 인출책을 모집한 뒤 이들에게 허위의 상품권 사업자 명의 계좌를 개설하게 했다.

지시책이 해외 피싱조직에게 받은 범죄 자금을 인출책 계좌로 입금하면, 인출책은 입금된 돈을 수표로 인출해 상품권을 구입하고 이를 다시 현금으로 되팔았다. 인출팀장이 인출책들에게서 현금을 수거하면 인출총괄은 테더코인을 구매해 해외 피싱조직으로 다시 전송했다.

검거된 조직원들은 모두 20~30대 청년들로, 총책 A씨와 지시책 B·C씨는 조직폭력배 생활을 일삼던 동네 선후배 사이로 파악됐다. 경찰 관계자는 “조직원들 모두 특별한 직업은 없는 것으로 파악됐지만 생활고 때문에 범행을 시작한 것은 아니다”며 “인출책들 역시 범죄라는 사실을 알면서도 범행에 가담했다”고 설명했다.

조직은 자금 세탁으로 범죄수익의 15%를 수수료로 취득했다. 총책과 지시책·해결사는 11%, 인출총괄과 인출팀장은 각각 1%, 인출책은 2%를 현금으로 배분받았다.

경찰은 지난해 11월 중순 송파·성남 일대에서 자금세탁 조직이 활동하고 있다는 첩보를 입수하고 27일 인출팀장을 검거했다. 같은 해 12월에는 총책과 인출총괄을 검거했으며, 올해 2월에는 지시책을 비롯한 인출책 6명을 검거하면서 자금세탁 조직원을 일망타진했다.

경찰 관계자는 “이번 세탁조직에 범죄 수익을 전송한 캄보디아 피싱조직에 대해서는 수사를 지속해 검거에 주력하겠다”며 “국내 자금세탁 조직에 대해서도 엄정한 단속을 이어나갈 예정”이라고 설명했다.

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서울 송파와 경기 성남에서 범죄수익을 세탁한 일당이 경찰에 검거되어 총 35억원의 해외 피싱조직 범죄수익이 환수됐다.

이들은 허위 상품권 사업자 명의의 계좌를 개설하고 범죄수익으로 상품권을 구입한 뒤, 이를 통해 가상자산인 테더코인을 구매하여 재전송한 것으로 밝혀졌다.

경찰은 자금세탁 조직의 주요 인물인 A씨를 포함한 11명을 체포하고, 추후 캄보디아 피싱조직에 대한 수사를 지속할 계획이라고 전했다.

AI 해설 기사
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상품권 사업자 가장한 35억원대 자금세탁 조직 일망타진… 수수료 8.6억원 챙겨

Key Points

서울 송파·경기 성남 일대에서 허위 상품권 사업자 계좌를 이용해 해외 피싱 조직의 범죄 수익 35억원을 세탁한 일당 11명이 경찰에 검거되었어요. 🕵️‍♀️💰
이들은 범죄 수익금으로 상품권을 구입 후 되팔아 현금화하고, 이를 가상자산 '테더코인'으로 전환해 해외 피싱 조직에 다시 송출하는 방식으로 자금을 세탁했어요. 🔁🪙
이번 범죄로 조직은 자금 세탁 수수료로만 약 8억 6100만원을 취득했으며, 경찰은 이 금액에 대해 기소 전 몰수·추징 보전을 했답니다. 💸🚨
검거된 조직원들은 20~30대 청년들로, 총책 A씨 등은 조직폭력배 출신 선후배 관계로 밝혀졌으며, 범죄 수익을 5단계로 나누어 수수료를 챙겼어요. 👥📈

1. 사건 개요: 무슨 일이 있었나?

서울 송파와 경기 성남 일대에서 해외 피싱 조직과 연계하여 약 35억원에 달하는 범죄 수익을 세탁한 일당이 경찰에 검거되었어요. 🕵️‍♀️ 이들은 허위의 상품권 사업자 명의 계좌를 이용해 자금을 세탁하고, 그 대가로 약 8억 6100만원의 수수료를 챙긴 것으로 밝혀졌습니다. 💸

이번에 검거된 조직은 총책을 포함하여 5단계의 체계적인 조직을 갖추고 있었어요. 🪜 해외 피싱 조직으로부터 받은 범죄 자금을 허위 상품권 사업자 계좌로 송금받아, 이를 이용해 상품권을 구입한 뒤 다시 현금으로 되팔았습니다. 이렇게 현금화된 자금은 가상자산인 '테더코인'으로 전환되어 다시 해외 피싱 조직에게 전송되는 방식이었죠. 🔄

이들은 범죄 수익의 15%를 수수료로 취득했으며, 조직 내 직책별로 수수료율을 달리 배분했습니다. 💰 경찰은 지난해 11월 중순 첩보를 입수하여 수사에 착수했고, 올해 2월까지 순차적으로 조직원들을 검거하며 일망타진했습니다. 🚨

흥미로운 점은 검거된 조직원 대부분이 20~30대 청년들이라는 사실이에요. 🧑‍🤝‍🧑 경찰 조사 결과, 이들은 생활고 때문이 아닌 범죄임을 인지하면서도 범행에 가담한 것으로 드러났습니다. 🧐 현재 경찰은 이들에게 범죄 수익을 전송한 해외 피싱 조직에 대한 수사도 이어갈 예정입니다. 🌐

2. 심층 분석: 이 뉴스는 왜 나왔나?

이번 사건은 해외 피싱 조직이 보낸 범죄 수익을 국내에서 상품권으로 세탁한 뒤, 이를 다시 가상자산(테더코인)으로 만들어 해외로 빼돌린 범죄 조직을 경찰이 검거했다는 내용이에요. 💰🚨

이러한 수법은 어제오늘 일이 아니에요. 관련 기사들을 살펴보면, 2023년 8월에도 보이스피싱 피해금 82억원을 상품권으로 세탁해 해외로 보낸 일당이 검거된 사례가 있어요. 📜 당시에도 피해자에게 사업자 등록을 유도하고, 상품권을 대량 구매한 뒤 현금화해 해외로 송금하는 방식이 사용되었어요. 또한, 2024년 7월에는 불법 리딩방 업자들이 상품권을 이용해 돈세탁을 한다는 내용의 기사도 있었고요. 📈 이처럼 상품권은 규제의 사각지대에 놓여있다는 점을 악용해 범죄 수익을 세탁하는 데 자주 이용되는 수단이 되고 있어요. 🤫

이번 사건에서 주목할 점은 자금 세탁 방식이 더욱 정교해졌다는 거예요. 단순히 상품권을 현금화하는 것을 넘어, 이를 가상자산인 테더코인으로 다시 전송해 해외 피싱 조직에 전달하는 방식을 사용했어요. 이는 범죄 수익의 추적을 더욱 어렵게 만들려는 시도로 볼 수 있어요. 🌐 총책 A씨는 조직을 5단계로 세분화하고 각 역할을 명확히 나누는 등 체계적인 범죄 조직 운영을 보여주었어요. 🧐

경찰은 이번에 검거된 국내 자금 세탁 조직뿐만 아니라, 이들에게 자금을 전송한 해외 피싱 조직에 대해서도 수사를 이어갈 예정이라고 밝혔어요. 이는 국제적인 공조를 통해 금융 범죄 근절에 나서겠다는 의지를 보여주는 것으로 해석돼요. 🤝

3. 주요 경과: 지금까지의 흐름 (Timeline)

2023년 8월

상품권을 이용한 보이스피싱 피해금 82억원 세탁 및 해외 송금 일당 65명이 검거되었어요. 이들은 피해자에게 사업자 등록을 유도해 대량의 상품권을 구매하게 한 후, 이를 현금화하여 해외로 송금하는 신종 수법을 사용했답니다. 🕵️‍♀️💰
2024년 7월

불법 리딩방 업자들을 대상으로 상품권을 이용한 돈세탁이 기승을 부리고 있다는 보도가 나왔어요. 텔레그램 등을 통해 돈세탁 업체를 운영하며 수수료를 받고 상품권으로 자금을 교환해주지만, 규제 사각지대에 있어 제재가 어렵다는 점이 지적되었어요. 💻💸
2024년 8월 ~ 2025년 2월

부산에서 투자사기 및 로맨스 스캠 조직의 자금 100억여원을 상품권 거래를 위장해 세탁한 일당 13명이 구속되었어요. 이들은 개인사업자 계좌를 이용해 피해금을 입금받은 후 현금으로 인출, 상선에게 전달하는 방식으로 범행을 저질렀어요. 🚨💳
2025년 11월

부산경찰청이 투자사기 및 로맨스 스캠 등의 자금 100억원대를 상품권 거래로 위장하여 세탁한 30대 여성 총책 A씨 등 13명을 범죄단체조직 혐의 등으로 구속했어요. 이들은 개인사업자 계좌를 이용해 피해금을 받은 뒤 현금으로 인출하는 방식으로 자금을 세탁하고 수수료를 챙겼어요. 🚓💼
2025년 12월

추석 명절을 앞두고 온라인상에서 상품권 사기가 기승을 부리고 있다는 주의보가 발령되었어요. 파격적인 할인율을 미끼로 소비자를 현혹하여 입금만 받고 잠적하는 사기 수법이 많으니, 과도한 할인율이나 선입금을 요구하는 업체는 의심해야 한다고 강조했어요. ⚠️🎁
2026년 6월 18일

해외 피싱 조직과 연계하여 35억원 상당의 범죄수익을 상품권 사업자 명의 계좌를 통해 세탁한 국내 자금세탁 조직 총책 A씨(36) 등 11명이 경찰에 검거되었어요. 이들은 범죄수익의 15%를 수수료로 취득했으며, 이 중 8억 6100만원은 기소 전 몰수·추징 보전되었어요. 📰🔍

4. 다각도 분석: 누구에게 어떤 영향을 미칠까?

[소비자/개인] [산업/기업] [정부/시장]

이번 사건은 해외 피싱 조직과 연계된 범죄 수익을 세탁하는 데 상품권이 악용된 사례를 보여주고 있어요. 😥 이는 직접적인 피해자는 아니지만, 사회 전반의 금융 시스템에 대한 신뢰를 떨어뜨릴 수 있으며, 범죄 조직이 더 은밀한 방식으로 활동하게 만들어 주의를 요하게 합니다. 또한, 상품권을 이용한 사기 수법이 계속해서 등장하면서 소비자들은 할인율이 높은 상품권 판매 등에 대해 더욱 경계심을 가져야 할 필요가 생겼어요. 🧐

관련 기사를 살펴보면, 과거 보이스피싱 피해금을 상품권으로 세탁하여 해외로 빼돌린 사례(2023년 8월)나, 투자 리딩방 수익을 상품권으로 교환하는 방식의 돈세탁(2024년 7월, 2024년 7월) 등 다양한 형태의 범죄가 드러났습니다. 이러한 사건들은 개인이 직접적으로 피해를 보지 않더라도, 금융 범죄가 우리의 일상과 동떨어진 것이 아니라 다양한 경로로 사회에 영향을 미치고 있음을 시사해요. 💸

따라서 소비자 개인 입장에서는 이러한 범죄 수법에 대한 인식을 높이고, 의심스러운 거래나 제안에 대해서는 더욱 신중하게 접근하는 자세가 중요해지고 있습니다. 🚨

상품권 발행 및 유통 업체들은 이번 사건으로 인해 자신들의 상품이 범죄에 악용될 수 있다는 점에 대한 우려를 더 깊이 하게 될 수 있어요. 😟 특히, 상품권이 자금 세탁 수단으로 이용되는 방식이 지속적으로 발견되면서, 상품권 거래 과정에서의 투명성을 강화하고 자금 출처에 대한 검증 절차를 마련해야 할 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 📈

또한, 여러 관련 기사에서 상품권 업체들이 허위로 계좌를 개설하거나, 불법 리딩방 업자들과 결탁하여 돈세탁을 돕는 사례가 언급되었습니다. 이는 선량하게 사업을 영위하는 다수의 상품권 관련 기업들에게도 부정적인 이미지로 이어질 수 있어, 자체적인 윤리 경영 강화와 더불어 관련 법규 준수에 대한 중요성이 더욱 강조될 것으로 보여요. ⚖️

이러한 상황은 상품권 시장 전반의 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있으며, 기업들은 이를 해소하기 위해 더욱 엄격한 내부 통제 시스템을 구축하고, 금융 당국과의 협력을 강화하는 등의 노력이 필요할 것입니다. 🤝

이번 사건은 해외 피싱 조직의 범죄 수익을 국내에서 상품권을 이용해 세탁한 사례로, 정부와 금융 시장 당국에게는 자금세탁 방지를 위한 규제 강화의 필요성을 다시 한번 상기시켜주고 있어요. 🚨 특히, 상품권이 자금 세탁의 통로로 계속 악용되는 것은 관련 법규의 허점이나 감독 소홀을 시사할 수 있습니다. 🧐

관련 기사들을 종합해 보면, 상품권 법 폐지 이후 유통 현황이 불투명해진 점(2024년 7월)과 상품권 거래 실명제 도입 필요성(2024년 7월)에 대한 지적이 꾸준히 제기되어 왔어요. 또한, '사업자 등록증'을 이용해 계좌를 만들고 상품권 거래를 가장하는 신종 수법(2025년 11월)은 정부가 이러한 범죄 패턴을 파악하고 선제적으로 대응하기 위한 노력이 더욱 필요함을 보여줍니다. 💡

따라서 정부는 상품권 거래에 대한 규제를 강화하고, 의심 거래에 대한 모니터링 시스템을 고도화하며, 관련 기관들과의 협력을 통해 범죄 자금 흐름을 추적하는 데 더욱 집중해야 할 것으로 보입니다. 🌐 시장 측면에서는 이러한 정부의 대응 방안 마련과 집행이 금융 범죄 예방 및 시장 안정화에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 📊

5. 핵심 시사점: 그래서 무엇이 달라지는가?

이번 사건은 단순한 일회성 범죄가 아니라, 해외 피싱 조직과 국내 자금 세탁 조직이 결탁하여 점점 더 정교해지는 범죄 수법을 보여주고 있어요. 😮 상품권이라는 비교적 규제가 덜한 수단을 이용해 대규모 범죄 수익을 세탁하는 방식이 반복적으로 나타나고 있다는 점이 중요합니다. 특히, 2023년 8월에 보도된 '상품권으로 82억원 세탁' 사건에서도 비슷한 수법이 포착되었는데, 이는 상품권을 이용한 자금 세탁이 일시적인 현상이 아니라 지속적이고 진화하는 범죄 패턴임을 시사해요. 📈

또한, 관련 기사들을 통해 상품권이 자금 세탁뿐만 아니라 투자 리딩방 사기, 로맨스 스캠 등 다양한 범죄 수익을 은닉하는 데 악용되고 있음을 알 수 있어요. 🕵️‍♀️ 상품권 발행 및 유통 과정에서의 규제 사각지대를 악용하여, 경찰 수사를 피하고 범죄 수익을 현금화하는 방식이 더욱 고도화되고 있답니다. 이러한 흐름은 범죄 조직들이 금융 시스템의 허점을 파고드는 방식을 끊임없이 연구하고 있음을 보여줍니다. 💡

결론적으로, 이번 사건은 상품권이 단순한 결제 수단을 넘어, 불법 자금 세탁의 핵심 통로로 활용되는 심각한 현실을 드러내고 있어요. 🚨 이는 관련 제도 개선과 더 강력한 감시 체계 마련의 필요성을 더욱 강조하는 계기가 될 것으로 보입니다. 상품권 거래의 투명성을 높이고, 의심스러운 거래에 대한 즉각적인 신고 및 추적 시스템 구축이 시급해지고 있어요. ⚖️

6. 향후 전망: 시나리오별 예측

현 상태 유지 및 안착 시나리오

현재와 같이 해외 피싱 조직과 연계된 자금 세탁 범죄가 상품권 거래를 이용하는 수법으로 지속될 가능성이 있어요. 🕵️‍♀️ 경찰이 이번 사건을 계기로 관련 수사를 강화하고, 유사 범죄에 대한 경각심을 높여도, 상품권 거래의 특성상 규제의 허점을 파고드는 새로운 수법이 계속 등장할 수 있습니다. 또한, 개인 사업자 명의 계좌 활용, 현금화 및 가상자산(테더코인) 송금 등의 방식이 더 정교해지면서 단기적으로는 범죄 수익 세탁이 이어질 것으로 보여요. 💰
관련 기사들에서 보듯, 상품권은 이미 오랜 기간 동안 보이스피싱, 투자 사기, 리딩방 등 다양한 범죄 수익을 세탁하는 데 악용되어 왔어요. 📜 이러한 고질적인 문제는 단기적인 단속만으로는 완전히 근절되기 어렵기 때문에, 기존의 범죄 흐름이 어느 정도 유지될 가능성이 높습니다. 🚨
영향력 확대 및 가속 시나리오

이번 사건과 연관된 기사들을 보면, 해외 피싱 조직과의 연계, 상품권 사업자를 가장한 계좌 개설, 현금화 후 가상자산(테더코인) 송금이라는 구체적인 범죄 패턴이 드러나고 있어요. 🌐 만약 이러한 방식이 성공 사례로 인식되면서 더 많은 범죄 조직이나 개인들이 모방할 경우, 상품권을 이용한 자금 세탁 규모가 더 커지고 빨라질 수 있습니다. 특히, 텔레그램 등 익명성이 강한 플랫폼을 통해 돈세탁 서비스를 제공하는 업체들이 늘어나면서, 범죄 수익을 더 쉽게, 더 많이 세탁할 수 있는 환경이 조성될 수 있어요. 📈
관련 기사에서 언급된 것처럼, 상품권 거래의 규제 사각지대가 계속 유지된다면, 더욱 많은 범죄 수익이 이 경로를 통해 유입되고 세탁될 가능성이 있습니다. 🏦 또한, 이러한 범죄 수익이 다시 해외 범죄 조직으로 흘러 들어가 더욱 악성적인 범죄 활동에 사용될 수 있다는 점에서, 그 파급력이 더욱 확대될 수 있다고 볼 수 있어요. 🌍
변수 발생 및 흐름 반전 시나리오

상품권 거래의 규제 사각지대에 대한 인식이 높아지면서, 정부와 관련 기관들이 새로운 제도 개선에 나설 가능성이 있어요. ⚖️ 예를 들어, 상품권 거래 실명제 도입, 상품권 업체를 관리·감독하는 기관 설치, 또는 개인 사업자 계좌 개설 시 상품권 거래 목적에 대한 심사 강화 등이 논의될 수 있습니다. 🧐 만약 이러한 제도적 변화가 성공적으로 이루어진다면, 상품권을 이용한 자금 세탁이 어려워지면서 범죄 조직들이 다른 수단으로 전환하거나, 범죄 시도 자체가 줄어들 수 있습니다. 📉
또한, 이번 사건을 계기로 금융 당국이 가상자산(테더코인)으로의 송금 경로에 대한 추적 및 단속을 강화하고, 해외 피싱 조직과의 연계 수사를 더욱 확대할 수도 있어요. 🔍 이렇게 되면 자금 세탁 과정 전반에 대한 추적 가능성이 높아져 범죄 조직에게 큰 압박이 될 수 있습니다. 🌐 관련 기사들에서 언급된 '상품권 거래 한도 제한'과 같은 구체적인 규제 논의가 실제 정책으로 이어진다면, 현재의 자금 세탁 흐름에 상당한 제동이 걸릴 것으로 예상됩니다. ✋

[주요 용어 해설 (Glossary)]

테더코인

테더(Tether)는 미국 달러와 1:1의 가치로 고정되도록 설계된 스테이블 코인 중 하나예요. ⚖️ 가상자산 시장에서 주로 거래되는 테더코인은 실제 화폐와 연동되어 있어 가치가 비교적 안정적이라는 특징이 있어요. 이번 사건에서는 해외 피싱 조직이 범죄 수익을 현금으로 바꾼 뒤, 이 현금으로 테더코인을 구매하여 다시 해외로 송금하는 방식으로 자금을 세탁하는 데 이용되었어요. 💰 이러한 방식은 추적을 어렵게 만들어 범죄 자금의 흐름을 은닉하는 데 악용될 수 있답니다. 🕵️
상품권 사업자

상품권 사업자는 말 그대로 상품권을 발행하고 판매하는 업체를 의미해요. 🎟️ 일반적으로는 소비자들이 상품권을 구매하여 선물하거나 사용할 수 있도록 유통하는 역할을 하죠. 하지만 이번 사건에서는 범죄 조직이 허위로 상품권 사업자 명의의 계좌를 개설하고, 이를 이용해 범죄 수익을 송금받는 방식으로 자금을 세탁하는 데 악용했어요. 🚨 이는 실제 상품권 유통과는 무관하게, 계좌 개설 및 운영을 목적으로 만들어진 명의일 가능성이 높아요. 📄 상품권 시장의 특성을 이용하여 범죄 수익을 숨기려는 수법 중 하나로 볼 수 있답니다. 🧐
자금세탁

자금세탁이란 불법적인 경로로 얻은 돈(범죄 수익)의 출처를 숨겨 합법적인 자금인 것처럼 보이게 만드는 과정을 말해요. 🧼 이번 사건에서 해외 피싱 조직은 자신들의 범죄 수익을 국내로 보내고, 이를 상품권 구매 및 현금화, 그리고 다시 가상자산(테더코인) 전송 등의 복잡한 단계를 거쳐 세탁했어요. 이러한 과정은 돈의 흐름을 추적하기 어렵게 만들어 범죄자들이 자신의 불법 자금을 자유롭게 사용할 수 있도록 돕는 역할을 하죠. 🔗 경찰은 이러한 자금세탁 조직을 검거하고 취득한 범죄 수익을 몰수·추징하는 데 힘쓰고 있답니다. 🚔