자금세탁·골드바 사기·노쇼…‘범죄 백화점’ 조직 붙잡혀

제주경찰청, 31명 검거·12명 구속 피해자 1341명, 피해금 108억원 ⓒ뉴시스 자금세탁과 골드바 사기 등 각종 피싱범죄를 벌여 100억원 넘는 금액을 편취한 사기 조직이 경찰에 일망타진됐다.제주경찰청은 피싱사기 범죄조직원 31명을 검거하고 이 중 12명을 구속해 조사 중이라고 16일 밝혔다. 미검거된 자금세탁 총책 A(30대)씨를 특정해 인터폴 적색수배 및 여권무효화 조치를 진행한 상태다.경찰에 따르면 이들은 피싱, 골드바, 노쇼사기 등 피해자 1341명으로로부터 약 108억원을 편취한 혐의를 받고 있다.이들 조직은 해외에 있는 사기 총책이 국내에 관리책을 두고 ▲피싱 자금세탁 ▲010 변작기 운영 ▲골드바 사기 등 서로 다른 범죄를 동시에 운영한 이른바 ‘하이브리드형’ 범죄조직이라고 경찰은 설명했다.◇AI 위조해 무차별 중고사기…‘코인거래’로 금융당국 속여해외 사기 총책 A씨는 대출 등을 빙자해 대포통장을 마련하고 텔레그램을 통해 사기 실행책들에게 살포한 것으로 파악됐다. 실행책들은 해당 계좌를 이용해 피해자를 물색하고 인공지능(AI)를 활용해 중고물품 이미지를 제작하는 등 각자의 범죄수법으로 사기 범행을 나아간 것으로 나타났다. 대포통장으로 피해금이 입금되면 이를 인출팀 계좌로 재이체했다. 이 과정에서 고액 출금을 의심한 금융기관 측 연락이 오면 개인 간 정상적인 코인 거래를 한 것처럼 이른바 ‘소명자료’를 허위로 제작해 속인 것으로 확인됐다.최종 범죄수익금은 가상자산으로 세탁한 것으로 드러났다. 자금세탁책에게 일정 정산금을 분배한 뒤 남은 금액은 A씨에게 전달된 것으로 알려졌다.◇중간 수수료 아까워…골드바 사기로 전향A씨는 중고물품 사기 과정에서 수수료가 많이 들자 중간 공모자 개입을 줄이고 고액을 편취할 수 있는 ‘골드바 사기’를 기획한 것으로 나타났다.이들 조직은 올해 3월부터 40대~60대를 대상으로 ‘사우디에서 금광이 발견돼 골드바를 시세보다 저렴하게 판매한다’고 속여 피해자를 모집한 것으로 조사됐다.범행 초기 피해자를 서울 강남·서초 거주자로 우선적으로 선정하고 실제 골드바를 배송해 정상적인 판매업체로 위장해 신뢰를 쌓아갔다고 경찰은 전했다.그러다 피해자가 충분히 늘어날때까지 기다렸다가 고액을 편취하고 사이트 폐쇄 및 잠적할 계획이었던 것으로 보고 있다. 특히 이들 조직은 골드바 배송 지연을 항의하는 피해자에게 ‘호르무즈 해협 봉쇄로 인해 배송이 지연되고 있다’는 취지로 속인 것으로 파악됐다...