범죄 잡는 ‘AI 수사관’ 뜬다…체이널리시스, 블록체인 AI 에이전트 첫선

글로벌 블록체인 데이터 분석 기업 체이널리시스(Chainalysis)가 업계 최초로 ‘블록체인 인텔리전스 에이전트’를 전격 공개했다.

인공지능(AI)을 악용한 암호화폐 사기, 자금 세탁 등 첨단 금융 범죄가 급증하는 가운데 이에 맞서 기업과 기관의 추적 및 컴플라이언스 역량을 극대화하기 위한 솔루션을 내놓은 것이다.

31일(현지시간) 뉴욕에서 열린 연례 콘퍼런스 ‘링스(Links)’에서 조나단 레빈 체이널리시스 공동창업자는 “악의적인 행위자들은 이미 AI를 이용해 범죄를 가속화하고 있으며 우리는 이를 따라잡고 능가하기 위해 빠르게 움직여야 한다”며 블록체인 인텔리전스 에이전트의 도입 배경을 밝혔다.

이번에 공개된 에이전트는 기존 서비스에 단순 추가된 챗봇 형태가 아니다. 체이널리시스가 지난 10년 이상 축적해 온 수십억 건의 트랜잭션과 1000만건 이상의 수사 데이터 등 플랫폼 역량이 집약된 결과물이다.

가장 큰 특징은 블록체인 인텔리전스의 대중화다. 그동안 복잡한 온체인 데이터를 분석하고 자금 흐름을 추적하려면 고도의 전문 지식이 필요했다.

하지만 이번 에이전트 도입으로 숙련된 조사관뿐만 아니라 일반 컴플라이언스 담당자나 경영진까지 조직 내 누구나 체이널리시스의 심층 데이터를 쉽게 활용할 수 있게 됐다.

에이전트의 업무 효율성은 획기적이다. 다중 체인과 여러 주체에 걸친 복잡한 조사 작업은 기존에 수일이 걸렸으나 에이전트를 활용하면 완벽한 감사 추적 기록과 함께 단 몇 분 만에 완료할 수 있다.

이외에도 ▲컴플라이언스 경보 자동 분석 및 에스컬레이션 ▲맞춤형 요약 보고서 즉각 생성 ▲오픈소스 인텔리전스(OSINT) 자동 수집 ▲시간대별 특정 트랜잭션 정밀 탐지 등 다양한 기능을 지원한다.

특히 체이널리시스는 금융 및 규제 산업의 특수성을 고려해 AI의 고질적 문제인 ‘환각 현상’을 원천 차단하는 데 주력했다.

에이전트는 철저히 4가지 핵심 원칙인 ▲독보적 품질의 데이터 ▲전문적 맥락과 추론 ▲감사 가능하고 결정론적인 워크플로우 ▲인간의 통제권 유지 등을 기반으로 설계됐다.

수사 및 컴플라이언스라는 중대한 의사결정 과정에서 AI가 임의로 결과를 추측하지 않도록 동일한 입력과 규칙에는 항상 동일한 결과를 내놓는 ‘결정론적 모드(Deterministic mode)’를 엄격히 지원한다. 자동화의 범위와 독립성 수준 역시 최종적으로 인간이 결정하도록 설계됐다.

레빈 창업자는 “시중의 수많은 AI 에이전트와의 차이점은 그 이면에 있는 데이터와 맥락의 차이”라며 “체이널리시스라는 견고한 기반 위에서 에이전트는 기계의 속도로 일하는 베테랑 분석가처럼 추론한다”고 강조했다.

체이널리시스의 블록체인 인텔리전스 에이전트는 올여름부터 본격적으로 출시될 예정이다.

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