테더로 피싱 범죄수익 168억 세탁…경찰, 56명 검거

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테더로 피싱 범죄수익 168억 세탁…경찰, 56명 검거

입력 : 2026.06.16 12:00

국내외 가상자산거래소에서 범죄자금세탁
2년간 168억원 환전한 조직원 23명 검거
외국인에게 수수료 받고 불법 환전해준
무등록 환전상 33명도 불구속 송치

국내외 가상자산거래소와 ‘테더’를 이용한 투자 범죄자금 세탁 경로 [서울경찰청]

국내외 가상자산거래소를 이용해 캄보디아 거점 피싱범죄조직의 범죄수익금을 세탁한 피의자 23명이 경찰에 붙잡혔다. 이중 핵심인물 2명은 구속 송치됐다. 캄보디아에 체류 중인 로맨스스캠 및 자금 세탁 총책 A씨(29)에 대해서는 인터폴 적색수배가 발부된 상태다.

16일 서울경찰청 광역범죄수사대는 피의자들이 2024년 2월부터 지난해 4월까지 2만4500회에 걸쳐 테더 구입 및 국내외 거래소 간 전송 등을 통해 약 168억원을 불법 환전했다고 밝혔다. 경찰은 이들이 약 6억5000만원 상당의 범죄수익금을 얻은 사실을 알아내 기소 전 몰수·추징보전했다.

B씨(45) 등 9명은 총책 A씨의 지시에 따라 후이원페이·후오비·위챗페이 등 해외거래소를 통해 전송받은 140억원 상당의 테더를 국내 거래소에서 매도하고, 그 대금을 A씨가 관리하는 유령법인 명의 계좌로 송금해 자금 세탁했다. 이 금액은 다시 1만1000여개 계좌를 통해 투자사기 범행의 초기 미끼자금으로 이용됐다.

C씨(30) 등 14명은 캄보디아 거점 로맨스스캠 조직원으로 활동하며 28억원 상당의 범죄피해금을 국내 거래소에서 테더로 매수 후 후이원페이로 전송하고, 이를 다시 캄보디아 화폐로 환전해 조직 총책 등에게 송금했다. 세탁된 자금은 조직의 운영자금으로 사용됐다.

한편 외국인 관광객 등으로부터 수수료를 받고 테더를 불법 환전해준 D씨 등 무등록 환전상 33명도 함께 붙잡혔다. 이들은 모두 외국환거래법·특정금융정보법 위반 등 혐의로 불구속 송치됐다.

경찰 관계자는 “경찰청 국가수사본부는 이같은 피싱범죄 피해금의 가상자산 세탁을 선제적으로 차단하고자 국내 5대 가상자산 사업자와 업무협약을 체결했다”며 “타인의 가상자산 거래를 대행하거나 원화로 환전해주는 행위는 처벌대상이 될 수 있으니 각별히 유의하기 바란다”고 당부했다.

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경찰은 캄보디아 거점 피싱범죄조직의 범죄수익금을 세탁한 피의자 23명을 붙잡았으며, 이 중 2명은 구속 송치됐다.

피의자들은 2024년 2월부터 지난해 4월까지 총 168억원을 불법 환전하고, 세탁된 자금은 투자사기 범행의 초기 미끼자금으로 사용된 것으로 확인되었다.

경찰은 가상자산 거래를 대행하거나 원화로 환전해주는 행위가 처벌대상이 될 수 있음을 경고하며 국민의 주의를 당부했다.

AI 해설 기사
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가상자산 이용 168억 범죄수익 세탁 조직 검거…국내외 거래소·테더 악용 '국제 공조' 시급

Key Points

2024년 2월부터 지난해 4월까지 약 2년간 국내외 가상자산거래소와 테더(USDT)를 이용해 캄보디아 거점 피싱 범죄 조직의 168억원 상당의 범죄 수익금을 세탁한 조직원 23명이 경찰에 붙잡혔어요. 🚨
이번 사건에서는 특히 로맨스 스캠 및 자금 세탁 총책으로 지목된 A씨(29)를 포함한 핵심 인물 2명이 구속 송치되었고, A씨에 대해서는 인터폴 적색 수배가 발부된 상태에요. 🌍
경찰은 피의자들이 해외 거래소를 통해 받은 테더를 국내 거래소에서 매도하고, 그 대금을 유령 법인 계좌로 송금하거나, 범죄 피해금을 테더로 매수한 뒤 해외로 보내는 등 복잡한 방식으로 자금을 세탁했음을 밝혔어요. 🏦
이와 함께 외국인에게 수수료를 받고 테더를 불법 환전해준 무등록 환전상 33명도 함께 적발되어 불구속 송치되는 등, 가상자산을 악용한 불법 환전 및 자금 세탁 범죄가 뿌리 뽑히지 않고 있음을 보여줘요. ⚖️

1. 사건 개요: 무슨 일이 있었나?

최근 국내외 가상자산 거래소를 이용해 캄보디아에 거점을 둔 피싱 범죄 조직의 범죄 수익금 168억원을 세탁한 일당이 경찰에 붙잡혔어요. 🕵️‍♀️ 이 사건에서 핵심 역할을 한 2명은 구속 송치되었고, 캄보디아에 머물고 있는 총책 A씨(29세)에 대해서는 인터폴 적색수배가 발부된 상태라고 합니다. 🚨

경찰에 따르면, 이 피의자들은 2024년 2월부터 작년 4월까지 약 2만 4500여 차례에 걸쳐 가상자산인 '테더'를 구입하고 국내외 거래소 간에 전송하는 방식으로 총 168억원을 불법으로 환전했어요. 💸 이 과정에서 약 6억 5천만원 상당의 범죄 수익을 얻은 것으로 파악되어, 경찰은 이 금액에 대해 기소 전 몰수·추징보전을 신청했습니다. ⚖️

주요 조직원 B씨(45세) 등 9명은 해외 거래소를 통해 받은 140억원 상당의 테더를 국내 거래소에서 팔고, 그 돈을 총책 A씨가 관리하는 유령회사 계좌로 보낸 후 자금을 세탁했다고 해요. 🎭 이렇게 세탁된 돈은 투자 사기 범행에 필요한 초기 자금으로 다시 사용되었다고 합니다. 또한, 다른 조직원 C씨(30세) 등 14명은 캄보디아에서 로맨스 스캠 조직원으로 활동하며 28억원 상당의 피해금을 국내 거래소에서 테더로 사들인 뒤, 이를 캄보디아 화폐로 바꿔 조직 총책에게 송금하여 운영 자금으로 쓴 것으로 드러났어요. ✈️

이와 더불어, 외국인 관광객 등으로부터 수수료를 받고 테더를 불법으로 환전해 준 무등록 환전상 D씨 등 33명도 함께 검거되었습니다. 이들은 외국환거래법 및 특정금융정보법 위반 혐의로 불구속 송치되었답니다. 🤝 경찰은 앞으로도 가상자산 거래를 이용한 범죄 수익 세탁을 막기 위해 국내 5대 가상자산 사업자들과 협력하며, 타인의 가상자산 거래를 대신하거나 원화로 환전해 주는 행위는 처벌 대상이 될 수 있으니 주의하라고 당부했습니다. ⚠️

2. 심층 분석: 이 뉴스는 왜 나왔나?

이번 경찰 수사를 통해 국내외 가상자산 거래소를 이용한 대규모 자금세탁 범죄가 드러났다는 점이 가장 큰 맥락이에요. 캄보디아에 거점을 둔 피싱 범죄 조직이 국내외 가상자산 거래소와 '테더(USDT)'라는 스테이블 코인을 이용해 범죄 수익금 약 168억 원을 세탁한 정황이 밝혀졌어요. 😲 이는 단순히 개인적인 범죄를 넘어, 국제적인 범죄 조직이 가상자산을 자금세탁의 주요 수단으로 활용하고 있음을 보여주는 사건이에요. 💰

이 사건의 배경에는 가상자산 시장의 특성이 있어요. 거래가 신속하고 국경을 넘나들기 쉬운 데다, 익명성을 일부 보장하는 기술까지 더해져 범죄 수익금을 현금화하고 추적을 어렵게 만드는 데 악용될 수 있거든요. 🕵️‍♀️ 특히, 2023년 1월에 발표된 '2023 가상자산 범죄 보고서'에 따르면 이미 전 세계적으로 가상자산 시장에서 29조 원이 넘는 자금이 자금세탁용 불법 계좌로 흘러갔고, 이는 2021년 대비 68% 증가한 수치예요. 📈 이는 가상자산이 범죄 자금 세탁에 점점 더 많이 이용되고 있음을 시사해요. 또한, 2023년 2월에 보도된 내용에 따르면 '김치 프리미엄'을 노린 불법 외환거래 규모도 상당하며, 유령회사를 통해 자금이 빼돌려지는 정황도 포착되었어요. 🇰🇷🇭🇰 이는 국내 가상자산 시장이 범죄 자금의 통로로 활용될 수 있는 잠재적 위험성을 내포하고 있음을 보여줍니다.

이번 수사를 통해 적발된 무등록 환전상 33명은 외국인 관광객 등으로부터 수수료를 받고 테더를 불법 환전해준 역할을 했어요. 이는 가상자산 거래가 일반 금융 시스템을 우회하여 이루어지는 '장외거래(OTC)' 시장에서의 불법 행위가 얼마나 광범위하게 이루어지고 있는지를 보여줘요. 🌐 더 나아가, 2023년 5월에 있었던 '디지털자산정책포럼 발족 기념 세미나'에서는 북한의 핵·미사일 개발 자금 조달을 위해 가상자산 탈취 및 자금세탁이 활용되고 있다는 심각한 지적도 있었어요. 🚨 이러한 배경들을 종합해 볼 때, 이번 사건은 단순히 일회성 범죄가 아니라, 가상자산 시장의 법적·제도적 허점을 이용한 지능적이고 조직적인 범죄 활동의 일부로 볼 수 있어요. 🔗

3. 주요 경과: 지금까지의 흐름 (Timeline)

2023.01

지난해 전 세계 가상자산 시장에서 29조 2000억원 규모의 자금이 자금세탁용 불법 계좌로 흘러갔으며, 이는 2021년 대비 68% 증가한 수치예요. 특히 이 중 1조 3535억원은 단 4개의 계좌에서 발생한 것으로, 소수의 세력이 범죄를 조장하는 것으로 분석되었어요. 🤖📈
2023.02

가상자산의 법적 허점을 이용한 기업형 범죄가 지능화되며 시장 투명성을 저해했어요. 관세청이 적발한 가상자산 연루 불법 외환거래 규모는 2021년 8268억원에서 지난해 5조 6717억원으로 급증했답니다. 이러한 배경 속에서 한국은 가상자산 현금화가 용이하고 환전이 자유로워 차익거래의 놀이터로 활용되었어요. 😮💰
2023.05

미국에서 가상자산 해킹으로 4조원대 비트코인을 탈취한 제임스 중이 체포되었어요. 북한 또한 해킹을 통해 가상자산을 확보하고 자금세탁을 통해 핵·미사일 개발 자금을 조달하는 정황이 파악되었죠. 이에 국제 공조 강화와 제도 정비의 필요성이 제기되었어요. 💻💣
2024.02 ~ 2025.04

서울경찰청 광역범죄수사대는 캄보디아 거점 피싱 범죄 조직의 자금 168억원을 국내외 가상자산거래소를 이용해 세탁한 피의자 23명을 검거했어요. 이들은 2만4500회에 걸쳐 테더를 이용해 불법 환전했으며, 약 6억5000만원 상당의 범죄수익금을 얻어 기소 전 몰수·추징보전되었답니다. 🚨💸
2025.12

금융당국은 가상자산을 이용한 초국경 범죄 흐름을 차단하기 위해 의심 계좌를 신속히 포착·차단하는 제도를 마련했어요. 가상자산 사업자로부터 의심거래보고서를 받아 위험 거래를 식별하고, 범죄 의심 계좌 정지 제도 도입 및 국경 간 거래 규제 강화 등을 추진하고 있답니다. 🧐🔒
2026.04

국회에서는 지능화·조직화되는 디지털자산 범죄에 대응하기 위해 수사기관의 사전조치권 강화와 영국식 '가상자산 긴급동결명령' 제도 도입을 촉구하는 목소리가 나왔어요. 또한, 가상자산 범죄 대응 인프라 구축과 국제 기준에 부합하는 감독 체계 마련의 시급성이 강조되었답니다. 🏛️🚀
2026.06.16

경찰은 국내외 가상자산거래소에서 '테더'를 이용해 캄보디아 거점 피싱 범죄 조직의 범죄수익금 168억원을 세탁한 피의자 23명을 검거했다고 밝혔어요. 이 과정에서 핵심 인물 2명은 구속 송치되었고, 캄보디아 체류 중인 총책 A씨에 대해 인터폴 적색수배가 발부되었어요. 또한, 외국인에게 수수료를 받고 불법 환전해준 무등록 환전상 33명도 불구속 송치되었답니다. 🚔💰

4. 다각도 분석: 누구에게 어떤 영향을 미칠까?

[소비자/개인] [산업/기업] [정부/시장]

이번 사건으로 인해 가상자산 거래를 이용하는 일반 소비자들은 잠재적인 범죄 위험에 대한 경각심을 더욱 높여야 해요. 😔 피싱 범죄 조직이 가상자산을 이용해 범죄 수익을 세탁하는 방식이 계속해서 발견되고 있으며, 이는 본인의 자산이 범죄에 연루될 수 있다는 불안감을 줄 수 있어요. 또한, 이러한 범죄로 인해 가상자산 시장 전반의 신뢰도가 흔들릴 수 있다는 점도 간과할 수 없어요. 😥 경찰은 가상자산 사업자들과 협약을 맺고 불법 환전 행위에 대한 주의를 당부하고 있으니, 이용자들은 더욱 신중한 거래가 필요해요. 🔍

관련 기사들을 살펴보면, 가상자산 시장 규모가 커지면서 자금 세탁 규모 역시 증가하는 추세임을 알 수 있어요. 📈 이는 일반 개인 투자자들이 예상치 못한 범죄 수익이나 자금 세탁 과정에 휘말릴 위험이 상존한다는 것을 의미해요. ⚠️ 따라서 가상자산 거래 시에는 공식적인 경로를 이용하고, 의심스러운 거래나 제안에는 절대 응하지 않는 것이 중요해요. 🙅‍♀️

가상자산 거래소 및 관련 기업들은 이번 사건으로 인해 규제 강화와 함께 더욱 철저한 내부 통제 시스템 구축의 필요성에 직면하게 되었어요. 🚨 범죄 자금 세탁에 가상자산이 악용되는 사례가 계속해서 발생하면서, 기업들은 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 의무를 더욱 엄격하게 이행해야 할 상황이에요. 🏦 특히, ‘테더’와 같은 스테이블코인이나 OTC(장외거래) 시장이 범죄의 온상이 될 수 있다는 점은 관련 기업들에게 큰 부담으로 작용할 수 있어요. 🌐

또한, 이번 사건은 국내외 가상자산 거래소들이 서로 협력하여 불법 자금의 흐름을 추적하고 차단하는 데 있어 국제적인 공조의 중요성을 부각해요. 🤝 기업들은 잠재적인 범죄 리스크를 사전에 식별하고, 의심스러운 거래에 대한 보고 의무를 철저히 준수해야 해요. 🧐 이는 단순히 법규 준수를 넘어, 가상자산 산업 전반의 신뢰도를 높이고 지속 가능한 성장을 이루기 위한 필수적인 과제라고 할 수 있어요. 🚀

정부와 금융 당국은 이번 사건을 계기로 가상자산 관련 범죄, 특히 자금 세탁에 대한 대응책 마련에 더욱 속도를 낼 것으로 보여요. ⚖️ 경찰청과 서울경찰청의 이번 검거는 가상자산 범죄 수사의 한 단면을 보여주지만, 이미 관련 기사들에서 보듯 가상자산 범죄 규모가 상당하며 지능화되고 있다는 점은 금융 당국의 적극적인 제도 정비와 단속 강화를 시사해요. 🔎 영국식 '긴급동결명령'과 같은 신속한 조치 도입에 대한 논의가 이루어지는 것은 이러한 배경 때문일 거예요. 🏃‍♀️

시장 측면에서는 이번 사건이 가상자산 시장의 투명성과 안정성에 대한 우려를 증폭시킬 수 있어요. 📉 정부의 규제 강화 움직임은 시장에 단기적인 변동성을 야기할 수 있지만, 장기적으로는 불법 행위를 근절하고 건전한 시장 환경을 조성하는 데 기여할 것으로 예상돼요. 🌟 또한, 가상자산 사업자와의 업무 협약 체결 등 선제적 차단 노력이 지속적으로 이루어진다면, 시장 참여자들의 신뢰 회복에도 긍정적인 영향을 줄 수 있을 거예요. 💪

5. 핵심 시사점: 그래서 무엇이 달라지는가?

이번 사건은 가상자산, 특히 스테이블코인인 '테더'를 이용한 범죄 수익 세탁이 얼마나 광범위하고 조직적으로 이루어지고 있는지를 명확히 보여주고 있어요. 🚨 이는 단순히 개인적인 일탈을 넘어, 국제적인 범죄 조직들이 가상자산의 익명성과 빠른 거래 속도를 악용하여 법망을 교묘하게 빠져나가고 있음을 시사합니다. 🕵️‍♀️

과거에도 가상자산을 이용한 자금세탁 범죄는 계속 보고되어 왔지만(2023년 1월, 2023년 2월 기사 참고), 이번 사건은 2년간 168억원이라는 막대한 금액이 동원되었다는 점에서 그 규모와 심각성이 더욱 두드러져요. 💰 또한, 캄보디아에 거점을 둔 피싱 범죄 조직이 국내외 가상자산 거래소를 통해 범죄 수익을 세탁하고, 일부는 다시 투자 사기의 미끼 자금으로 사용되는 등 범죄 수익이 복잡한 경로를 거쳐 유통되는 과정을 보여줍니다. 🌐

이번 사건을 통해 가상자산 시장의 투명성을 높이고 불법 자금 흐름을 차단하기 위한 제도적, 기술적 대응의 시급성이 다시 한번 강조되고 있어요. 🚀 경찰청이 국내 5대 가상자산 사업자와 업무협약을 맺고 대응에 나선 것은 긍정적인 신호이지만, 범죄 수법이 날로 지능화되고 국제적으로 확산되는 추세를 고려할 때, 보다 강력하고 선제적인 조치가 필요하다는 목소리가 높아질 것으로 예상됩니다. 🗣️ 이는 단순히 법 집행기관의 노력뿐만 아니라, 가상자산 사업자들의 자체적인 위험 관리 강화와 국제 공조를 통한 협력 체계 구축이 필수적임을 보여줍니다. 💪

6. 향후 전망: 시나리오별 예측

현 상태 유지 및 안착 시나리오

지금처럼 가상자산을 이용한 자금 세탁 시도가 계속되더라도, 경찰청 국가수사본부와 국내 5대 가상자산 사업자 간의 업무 협약이 꾸준히 이행될 것으로 보여요. 🤝 이는 범죄 자금의 흐름을 감시하고 의심스러운 거래를 사전에 차단하는 데 중요한 역할을 할 거예요. 또한, 금융당국이 가상자산업계와 협력하여 의심 거래 보고를 받고 필요시 계좌를 즉시 정지시키는 제도를 운영하고 있어, 범죄자들이 자금을 빼돌리기 어려워질 수 있어요. 🔒 이러한 제도적 장치들이 잘 작동한다면, 가상자산을 통한 범죄 수익 세탁 규모가 크게 늘어나기보다는 현재 수준을 유지하거나 완만하게 관리될 가능성이 높아요. 📉
영향력 확대 및 가속 시나리오

만약 캄보디아 거점의 피싱 범죄 조직과 같이 국제적인 범죄 조직이 더욱 고도화된 수법을 사용하거나, 관련 범죄 조직이 더 확대된다면 가상자산을 통한 자금 세탁 규모는 예상보다 훨씬 커질 수 있어요. 🌍 특히, 연관 뉴스에서 언급된 것처럼 2022년 가상자산 연루 불법 외환거래 규모가 12조 원에 달했던 것처럼, 과거에도 큰 규모의 범죄 자금이 가상자산을 통해 세탁된 사례가 있어요. 📈 만약 이러한 범죄 추세가 억제되지 못하고 가속화된다면, 국내외 가상자산 거래소와 테더와 같은 스테이블 코인을 이용한 범죄 수익 세탁은 더욱 심화될 수 있으며, 이는 금융 시장의 투명성을 저해하는 요인이 될 수 있어요. 🚨
변수 발생 및 흐름 반전 시나리오

범죄 자금이 빠르게 국경을 넘는 가상자산의 특성 때문에, 영국식 '긴급동결명령'과 같이 범죄 자금을 즉각적으로 동결할 수 있는 강력한 법적, 제도적 장치가 시급히 마련될 수 있어요. ⚖️ 국회에서도 이러한 필요성이 제기되고 있으며, 수사기관의 사전 조치권을 강화하고 국제 공조를 확대하는 움직임이 나타나고 있어요. 🌐 만약 이러한 정책적 변화가 빠르게 이루어진다면, 범죄 조직이 가상자산을 이용해 자금을 세탁하려는 시도가 크게 위축될 수 있으며, 현재의 자금 세탁 흐름에 제동이 걸릴 가능성이 있어요. 🚦 또한, 국내 5대 가상자산 사업자와의 협력 강화 및 해외 거래소와의 규제 강화 등을 통해 범죄 이용을 더욱 어렵게 만들 수 있을 거예요. 🔑

[주요 용어 해설 (Glossary)]

테더(Tether)

테더는 미국 달러 등 법정화폐에 가치를 고정시킨 스테이블 코인의 일종이에요. 🌐 주로 가상자산 거래소에서 사용자들이 가상자산과 법정화폐 사이를 오갈 때 다리 역할을 하죠. 예를 들어, 비트코인 가격 변동이 심할 때 테더로 자산을 옮겨두면 가치 하락 위험을 줄일 수 있어요. 하지만 테더의 발행 주체가 실제로 보유한 자산만큼 발행하는지에 대한 논란이 있어서, 때로는 불안정성을 보이기도 해요. 이번 사건에서는 테더를 이용해 범죄 수익금을 세탁하는 데 악용되었답니다. 💰
국내외 가상자산거래소

국내외 가상자산거래소는 비트코인, 이더리움과 같은 디지털 자산을 사고팔 수 있는 플랫폼을 말해요. 💻 해외에 본사를 둔 거래소도 있고, 국내에서도 여러 곳이 운영되고 있죠. 이용자들이 법정화폐로 가상자산을 구매하거나, 가상자산을 현금화할 때 주로 이용하는 곳이에요. 이번 사건에서는 이러한 거래소들이 범죄 수익금 세탁 경로로 이용되었는데, 특히 국내외 거래소를 넘나들며 자금을 이동시킨 것으로 나타났어요. 📈
로맨스스캠

로맨스스캠은 주로 온라인에서 이성적인 관계를 가장하여 피해자를 속이고 금전적인 이득을 취하는 사기 수법이에요. 🥰 마치 로맨틱한 관계인 것처럼 접근해서 신뢰를 쌓은 뒤, 갑작스러운 경제적 어려움이나 특별한 기회를 가장하여 돈을 요구하는 방식이죠. 피해자는 감정적인 유대감 때문에 의심 없이 돈을 보내는 경우가 많아요. 이번 사건에서는 캄보디아를 거점으로 활동한 피싱 범죄 조직이 로맨스스캠을 통해 얻은 수익금을 세탁하는 데 가상자산이 이용되었답니다. 💔
무등록 환전상

무등록 환전상은 법적으로 허가받지 않고 환전 서비스를 제공하는 개인이나 업체를 말해요. 🚫 원래 환전업을 하려면 정식으로 등록하고 관련 법규를 따라야 하지만, 이들은 이러한 절차를 거치지 않고 불법적으로 환전 업무를 수행해요. 주로 외국인 관광객이나 불법적인 목적으로 자금을 이동하려는 사람들을 대상으로 수수료를 받고 환전해주죠. 이번 사건에서는 외국인에게 수수료를 받고 테더를 불법으로 환전해준 33명의 무등록 환전상이 경찰에 적발되었어요. 💼